Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Cash

  1. AMLC podcast

    25-10-2022 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze advocaten moeten voldoen aan de Wwft,...

    Categorieën

  2. Opvallende geldstromen bankrekening

    12-09-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 6 juli 2022 (publicatie 27 juli 2022): ECLI:NL:RBAMS:2022:3711 ING heeft na onderzoek de bankrelatie beëindigd met een klant die werkzaam is als bedrijfsleider bij de groothandel van zijn vader die exotische groenten en...

    Categorieën

  3. Witwassen met buitenlands vastgoed

    12-09-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel particulieren als rechtspersonen. Daarnaast zijn er vele verschillende vormen van...

    Categorieën

  4. Vervolgen voor niet voldoen aangifteplicht douane en witwassen

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad, 7 juni 2022: ECLI:NL:HR:2022:847 Verdachte in deze zaak is in 2014 aangehouden op Schiphol met € 49.600 en 12.100 Zwitserse Frank (CHF) op zak. Eerder was de verdachte al in Zwitserland vervolgd voor...

    Categorieën

  5. Verklaring onderbouwen met stukken?

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 1 juni 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:1722In deze stappenplan zaak was een verdenking ontstaan tegen verdachte vanwege zijn luxe levensstijl en het feit dat hij contante stortingen deed, zonder aanwijsbaar inkomen of vermogen. Daarnaast had verdachte...

    Categorieën

  6. Onderbouwing stukken lening van familie

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1673 Verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,- verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel bestond uit coupures van € 500 en €...

    Categorieën

  7. Stappenplan zaak: genoeg over voor levensonderhoud?

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2964 Bij een doorzoeking van een gehuurde kluis wordt een contant geldbedrag van € 250.000 aangetroffen, waarvan een groot deel bestaat uit coupures van € 500. Omdat niet duidelijk is...

    Categorieën

  8. Infographic witwassen herkennen voor makelaars

    06-07-2022 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

    Categorie

  9. Brievenbusfirma's

    06-07-2022 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Doorstroomvennootschappen, oftewel brievenbusfirma’s houden de politiek al enige tijd bezig. Ze kunnen - naast fiscale doeleinden - ook worden gebruikt voor het doorsluizen en verhullen van illegale gelden. Het rapport hierover van de Commissie Doorstroomvennootschappen,...

    Categorieën

  10. Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf

    29-06-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het...

    Categorieën