20 resultaten, gefilterd op
Er zijn nog 3 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.
Witwasindicatoren product vernieuwd
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene…
Witwasindicatoren
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van…
OESO-handboek witwasindicatoren
Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Witwasindicatoren zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Zeker wanneer het gronddelict onbekend is. Er zijn verschillende bronnen voor witwasindicatoren. Eén daarvan is het OESO handboek.…
100 euro biljetten
Rechtbank Midden-Nederland 22 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1765 Deze zaak kwam aan het rollen door Sky ECC berichten waarin werd gesproken over drugs. Tijdens de doorzoeking is in de slaapkamer van verdachte een contant geldbedrag aangetroffen van…
Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoen
Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht…
Bewijslast kasopstelling witwassen
Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de bewijsconstructie die het hof hierop heeft…
Legale herkomst uitsluiten: stappenplan zaak
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2965 Verdachte in deze zaak heeft in een tijdsbestek van ongeveer tien maanden vier verschillende auto’s gekocht (o.a. Bentley en Mercedes) met bijbetaling van contante geldbedragen van in totaal bijna…
Witwassen via online gokken
Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts online gokken. Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten
Witwassen via cryptovaluta
Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts crypto Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten
Wat is witwassen via online gokken?
Online gokken is sinds oktober 2021 legaal in Nederland. Door illegaal geld via een (legaal dan wel illegaal) online gokplatform te pompen, kun je de herkomst van het geld maskeren. Het is een aantrekkelijke witwasmethodiek…
Contant geld vervoeren in auto
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5131Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5130Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5132 In deze zaak wordt tijdens een controle door de politie in een busje met Frans kenteken een contant geldbedrag…
Witwassen door aannemer, installateur en woningkopers
Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende woning is aangekocht voor een bedrag van € 180.000. In…
Grote coupures pinnen?
Rechtbank Oost-Brabant, 15 november 2022: ECLI:NL:RBOBR:2022:5026 Naar aanleiding van vermoedelijke betrokkenheid bij een reeks schietpartijen werd verdachte aangehouden. Bij zijn aanhouding werd een vuurwapen aangetroffen en een geldbedrag van € 7.800 in contanten. Dit geld…
Witwassen van virtuele valuta
Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake…
Stappenplan witwassen
Witwassen draait altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Maar niet altijd is duidelijk uit wélk misdrijf een voorwerp afkomstig is. Toch kan de rechter ook in zo’n situatie tot een veroordeling…
Webinar Witwassen met vastgoed
In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder…
Samenwerken met het AMLC
Het AMLC is een samenwerkingsverband, dus samenwerken zit in ons DNA. We streven ernaar dat de samenwerking van partijen actief, structureel en effectief is en bovendien continu in ontwikkeling. We willen maatwerk toepassen en samenwerken…
Interview Bert Langerak
Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om onderzoeken waarbij bedrijven uit de autohandel en de aardappel-…
Bitcoinhandelaar (engelse versie)
Vertaling fenomeenbeschrijving bitcoinhandelaar Er is een Engelse versie gemaakt van de fenomeenbeschrijving over de bitcoinhandelaar. Deze notitie bevat een fenomeenbeschrijving van het fenomeen bitcoinhandelaar en een aantal witwasindicatoren passend bij deze problematiek. De fenomeenbeschrijving gaat…
Leningen
In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor de acht leningen met leenovereenkomsten geldt dat…