283 resultaten, gefilterd op

Verdachte is door het hof veroordeeld voor het witwassen van €93.063. Het middel klaagt dat sprake is van de kwalificatie-uitsluitingsgrond nu verdachte het bedrag enkel voorhanden heeft gehad en het afkomstig zou zijn uit eigen…

Onder verdachte werd een contant geldbedrag van in totaal €19.230, een viertal telefoons en een horloge van het merk Rolex aangetroffen. Uit de politiesystemen bleek dat verdachte een alias had op wiens naam 30 verdachte…

In de hoofdzaak (ECLI:NL:RBROT:2013:5883) is verdachte veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte heeft zich samen met een medeveroordeelde beziggehouden met Hawala-bankieren. Uitgaande van de Hawala administratie is bekend welk bedrag…

In casu is sprake van fraude met zorgkosten. Er werden valse facturen opgemaakt waardoor meer uren in rekening werden gebracht dan dat er zorg was geleverd. De geldbedragen die op de bankrekening van de betreffende…

Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op buitenlandse bankrekeningen uit het…

Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische installatie in de woning…

Verdachte stond gesignaleerd en werd door de politie in een Mercedes aangehouden. Tijdens de veiligheidsfouillering werd een zakje met cocaïne aangetroffen. In de auto lag een rugzak met daarin twee enveloppen. In de enveloppen werd…

De verdenking was dat medewerkers van een advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten vertrouwelijke politiegegevens hebben verkregen over verkeersongevallen van een politievrijwilligster. Nu niet kan worden vastgesteld dat de giften en diensten tot…

Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan haar zus schenken. Zij vraagt haar…

Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft…

Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting was dat hij een bedrag van…

Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft over de herkomst van de koffers verklaard dat de koffer…

Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft verdachte toegegeven dat een deel van…

Het AMLC heeft vaak de vraag gekregen of toepassing van het 6-stappenplan van het Gerechtshof Amsterdam in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Bijvoorbeeld: mag van een verdachte onder bepaalde omstandigheden worden verlangd…

Het hof heeft verdachte veroordeeld voor witwassen. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die verkregen is uit Zwitserland. Op die informatie is een specialiteitsvoorbehoud van toepassing. Dit houdt in dat de informatie niet gebruikt mag…

De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte. De rechtbank veroordeelt de man als functioneel dader voor de hem…

In deze uitspraak wordt het zogenoemde zes-stappenplan toegepast. Door een legale herkomst uit te sluiten komt het hof tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is.…

De Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval van het witwassen van voorwerpen die direct uit eigen misdrijf afkomstig zijn soms verhullende of verbergende handelingen bewezen moeten worden. Dit wordt de kwalificatieuitsluitingsgrond genoemd. In…

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is…

Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte stelde tijdens het hoger…