Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

216 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. Workshop Ed van Utrecht

    28-01-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

  2. Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

    28-01-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze banken gaan hun...

  3. Waarschuwing: AMLC en GF Prevention zijn NIET gelieerd

    22-01-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Begin 2021 hebben wij verschillende meldingen gekregen van slachtoffers van fraude die zijn benaderd door GF Prevention (Global Fraud Prevention). GF Prevention zegt een ‘third member organisation’ te zijn die onder supervisie van het AMLC...

  4. Rechtsmacht witwassen in buitenland

    09-12-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt...

  5. AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)

    20-10-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken die zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen.

  6. Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening

    16-10-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de AFM. In enkele gevallen beschikken...

  7. No Shelter

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...

  8. FinCEN files

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Het zal niemand zijn ontgaan; we zijn onlangs geconfronteerd met weer een lek van financiële data die mogelijke witwasstructuren blootleggen. De FinCEN files bevatten meer dan 2.000 suspicious activity reports (meldingen van poortwachters aan de...

  9. Het Europese witwasverbod geduid’

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Recent is een publicatie van Senna Kerssies, inmiddels promovenda bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht (UU), verschenen over de Europese regelgeving met betrekking tot witwassen. Zij geeft een overzicht van relevante Europese rechtsinstrumenten, en...

  10. AMLC-podcasts

    30-07-2020 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar...

  11. National Risk Assessment witwassen

    30-07-2020 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt onder...

  12. Private investment funds

    30-07-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat document wordt door de...

  13. Factsheet National Risk Assessment witwassen

    14-07-2020 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt...

  14. Podcast over AMLC en witwassen

    07-07-2020 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo...

  15. Data science

    03-07-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data verzameld om daar vervolgens conclusies...

  16. Project debet- en creditcards

    03-07-2020 -
    Jurisprudentie
    Nieuwsbericht
     - 

    In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel van het project was...

  17. Data challenges

    30-06-2020 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten. Dat waren interessante, energievolle en vooral...

  18. Blog: witwassers staan nu sneller in de spotlights

    30-06-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, aldus AMLC collega Suzanne Visser in haar...

  19. European Financial Economic Centre (EFECC) opgericht

    09-06-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De behoefte aan dit samenwerkingsverband bestond reeds langere tijd,...

  20. FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

    04-06-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....