Zoekresultaten

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...

In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs...

Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1 maart 2021) Ter verduidelijking hierbij enkele voorbeelden met betrekking tot de laatste twee...

Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze banken gaan hun...

Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt...

Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt...

Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. Achtergrond Geïnspireerd door het samenwerkingsverband Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) in het...

De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de AFM. In enkele gevallen beschikken...

Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...

Het zal niemand zijn ontgaan; we zijn onlangs geconfronteerd met weer een lek van financiële data die mogelijke witwasstructuren blootleggen. De FinCEN files bevatten meer dan 2.000 suspicious activity reports (meldingen van poortwachters aan de...

Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar...

Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat document wordt door de...

Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt...

Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo...

Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data verzameld om daar vervolgens conclusies...

In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel van het project was...

Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten. Dat waren interessante, energievolle en vooral...

De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De behoefte aan dit samenwerkingsverband bestond reeds langere tijd,...

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....

Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen...