Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

226 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

    19-08-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij...

  2. Wijziging Wwft BES

    22-06-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en TF in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Zo komen er nieuwe verplichtingen voor instellingen tot het...

  3. Ondergronds bankieren

    21-06-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds...

  4. Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

    01-04-2021 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het...

  5. Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

    30-03-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte...

  6. AMLC Browser uitgebreid

    30-03-2021 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Begin maart 2021 is een nieuwe versie van de AMLC Browser in gebruik genomen (versie 2.9.4). De grootste wijzigingen zijn het vereenvoudigd importeren van eigen databronnen en het plotten van adressen op een wereldkaart zoals...

  7. Indicatorendocument en webinar TBML

    30-03-2021 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...

  8. Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

    30-03-2021 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs...

  9. DNB voor rechter tegen Bitonic

    23-03-2021 -
    Jurisprudentie
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De...

  10. Risicofactoren witwassen EBA

    09-03-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1 maart 2021) Ter verduidelijking hierbij enkele voorbeelden met betrekking tot de laatste twee...

  11. Workshop Ed van Utrecht

    28-01-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

  12. Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

    28-01-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze banken gaan hun...

  13. Waarschuwing: AMLC en GF Prevention zijn NIET gelieerd

    22-01-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Begin 2021 hebben wij verschillende meldingen gekregen van slachtoffers van fraude die zijn benaderd door GF Prevention (Global Fraud Prevention). GF Prevention zegt een ‘third member organisation’ te zijn die onder supervisie van het AMLC...

  14. Rechtsmacht witwassen in buitenland

    09-12-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt...

  15. AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)

    20-10-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen.

  16. Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening

    16-10-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de AFM. In enkele gevallen beschikken...

  17. No Shelter

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...

  18. FinCEN files

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Het zal niemand zijn ontgaan; we zijn onlangs geconfronteerd met weer een lek van financiële data die mogelijke witwasstructuren blootleggen. De FinCEN files bevatten meer dan 2.000 suspicious activity reports (meldingen van poortwachters aan de...

  19. Het Europese witwasverbod geduid’

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Recent is een publicatie van Senna Kerssies, inmiddels promovenda bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht (UU), verschenen over de Europese regelgeving met betrekking tot witwassen. Zij geeft een overzicht van relevante Europese rechtsinstrumenten, en...

  20. AMLC-podcasts

    30-07-2020 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar...