283 resultaten, gefilterd op

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 oktober 2022: ECLI:NL:CBB:2022:707 In deze zaak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die Bunq had aangespannen tegen toezichthouder De…

Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch, 22 september 2022: ECLI:NL:TNORSHE:2022:31 In deze tuchtzaak zijn er door Bureau Financieel Toezicht (BFT) klachten ingediend over de invulling van de poortwachtersrol door een notaris en kandidaat-notaris bij het passeren…

Rechtbank Amsterdam, 7 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 Bij het geldservicebedrijf (money service business) in deze zaak konden klanten gelden storten bestemd voor begunstigden in Somalië en andere landen in de Hoorn van Afrika zonder bankrekening. Het…

Rechtbank Amsterdam, 14 september 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:5340 In deze zaak heeft ING de bankrelatie opgezegd met een viertal coffeeshops wegens o.a. een verdenking van witwassen. De oud eigenaar en de huidige eigenaar zijn verdachte in een…

Kamer voor het notariaat Den Haag, 15 juli 2022 (publicatie 19 augustus 2022): ECLI:NL:TNORDHA:2022:14 In deze tuchtzaak is sprake van bepaalde risicosignalen met betrekking tot aandelenoverdrachten die aanleiding geven tot het doen van verscherpt cliëntenonderzoek…

Rechtbank Amsterdam, 6 juli 2022 (publicatie 27 juli 2022): ECLI:NL:RBAMS:2022:3711 ING heeft na onderzoek de bankrelatie beëindigd met een klant die werkzaam is als bedrijfsleider bij de groothandel van zijn vader die exotische groenten en…

Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel particulieren als rechtspersonen. Daarnaast zijn er vele verschillende vormen van…

Rechtbank Rotterdam, 26 juli 2022 (publicatie 9 augustus 2022): Ondergronds bankieren: ECLI:NL:RBROT:2022:6621 Verdachte in deze zaak heeft als geldkoerier grote contante geldbedragen overgedragen aan medeverdachte. Beiden ontvangen zij een bijstandsuitkering, waardoor het onaannemelijk is dat…

Hoge Raad, 12 juli 2022: ECLI:NL:2022:1063 en ECLI:NL:PHR:2022:350, Het hof heeft de verdachte in deze zaak veroordeeld wegens het witwassen van een woning. De verdachte heeft op basis van een valse opgave van haar inkomen…

Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken en projecten met groene doelen, maar hij sluisde in werkelijkheid miljoenen euro’s weg voor privédoeleinden. Verdachte haalde het geld op…

Hoge Raad, 7 juni 2022: ECLI:NL:HR:2022:847 Verdachte in deze zaak is in 2014 aangehouden op Schiphol met € 49.600 en 12.100 Zwitserse Frank (CHF) op zak. Eerder was de verdachte al in Zwitserland vervolgd voor…

Gerechtshof Amsterdam, 1 juni 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:1722In deze stappenplan zaak was een verdenking ontstaan tegen verdachte vanwege zijn luxe levensstijl en het feit dat hij contante stortingen deed, zonder aanwijsbaar inkomen of vermogen. Daarnaast had verdachte…

Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1673 Verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,- verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel bestond uit coupures van € 500 en €…

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2964 Bij een doorzoeking van een gehuurde kluis wordt een contant geldbedrag van € 250.000 aangetroffen, waarvan een groot deel bestaat uit coupures van € 500. Omdat niet duidelijk is…

Hof van Discipline, 9 mei 2022, ECLI:NL:TAHVD:2022:95 (zie ook ECLI:NL:TAHVD:2022:96) In deze zaak in hoger beroep gaat het om de vraag of een advocaat ten onrechte heeft nagelaten een of meer ongebruikelijke transacties te melden…

Kamer voor het notariaat Den Haag, 25 mei 2022: ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn per 25 juli 2018 moeten Wwft-instellingen beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie (art. 2d Wwft). Die compliancefunctie…

Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan aan het Wwft cliëntenonderzoek. Volgens de notaris…

Rechtbank Overijssel, 27 juni 2022: ECLI:NL:RBOVE:2022:1838 In deze zaak gaat het om een verdenking van witwassen van ruim € 7,5 ton door een bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip. Er was…

Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020 Verdachte in deze zaak is de financiële man van een internationale geloofsgemeenschap. Kort na zijn vertrek sluisde hij miljoenen weg van de geloofsgemeenschap door middel van valse facturen en…

Parket bij de Hoge Raad, publicatie 29 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:122 en ECLI:NL:HR:2022:459 In deze zaak is verdachte veroordeeld voor witwassen naar aanleiding van een eenvoudige kasopstelling. Verdachte had volgens die kasopstelling meer uitgegeven dan er…