Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

  1. Workshop Ed van Utrecht

    Nieuwsbericht
     - 

    Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

    Categorieën
  2. Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

    Nieuwsbericht
     - 

    Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze banken gaan hun...

    Categorieën
  3. Waarschuwing: AMLC en GF Prevention zijn NIET gelieerd

    Nieuwsbericht
     - 

    Begin 2021 hebben wij verschillende meldingen gekregen van slachtoffers van fraude die zijn benaderd door GF Prevention (Global Fraud Prevention). GF Prevention zegt een ‘third member organisation’ te zijn die onder supervisie van het AMLC...

    Categorieën
  4. Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten

    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Ruth Kats, AMLC Inleiding Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn[1] is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten, zoals geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen...

    Categorieën
  5. Rechtsmacht witwassen in buitenland

    Nieuwsbericht
     - 

    Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt...

    Categorieën
  6. Mirror trading

    Verdiepende artikelen
     - 

    Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt...

    Categorieën
  7. Luistertip

    Kennisproduct
     - 

    AMLC-collega Anne Strijker was samen met Evert Houtman van het ministerie van Financiën te gast in de podcast van Compliance Adviseert over de Financial Action Task Force (FATF). Veel mensen in de financiële sector kennen...

    Categorieën
  8. Memoires Ed van Utrecht, nu te downloaden!

    Kennisproduct
     - 

    Woensdag 2 december 2020 hebben de ministers Hoekstra en Grapperhaus een digitaal werkbezoek afgelegd aan het AMLC. Bij die gelegenheid zijn door 'crimineel' Ed van Utrecht de eerste exemplaren van zijn boek met memoires aan...

    Categorieën
  9. AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)

    Nieuwsbericht
     - 

    Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen.

    Categorieën
  10. Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de AFM. In enkele gevallen beschikken...

    Categorieën