Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
03-07-2020 -
In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel van het project was...
In het nieuws
-
Project debet- en creditcards
-
Data challenges
30-06-2020 -
Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten. Dat waren interessante, energievolle en vooral...
-
European Financial Economic Centre (EFECC) opgericht
09-06-2020 -
De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De behoefte aan dit samenwerkingsverband bestond reeds langere tijd,...
-
Het effect van Corona op de witwasbestrijding
12-05-2020 -
Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen...
-
Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd
12-05-2020 -
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als de...
-
Samenvatting onderzoek Brigitte Unger naar wereldwijde witwasstromen
30-03-2020 -
Onderzoek mondiale witwasstromen Eind 2019 was er in het nieuws aandacht voor een berekening van de hoeveelheid geld die in Nederland en andere landen wordt witgewassen.[1] Door een aantal onderzoekers, waaronder hoogleraar economie Brigitte Unger,...
-
AMLC goes Paris!
24-02-2020 -
Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met...
-
Publiek private samenwerking
16-12-2019 -
Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC ‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en ‘hip’ is? Nee, samenwerken omdat het bittere noodzaak...
-
Consultatie wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
12-12-2019 -
Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro. Cashlimiet Nu geldt nog dat beroepsmatige...
-
AML Pressure Cooker
01-11-2019 -
PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De eerste versie...